MASAK’a geçen yıl 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi yapıldı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, cürüm gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında bilgi toplama, toplanan bilgileri tahlil etme, kıymetlendirme, araştırma ve inceleme yapma, elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletme vazifelerini yürütüyor.
Bu kapsamda MASAK’a geçen yıl 1 milyon 65 bin 825 kişi hakkında 558 bin 595 kuşkulu süreç bildirimi gönderildi. Kelam konusu bu bildirimlerin 453 bin 196’sı (yüzde 81’i) tahlile tabi tutuldu.
Bildirim ileten 442 yükümlünün 375’i finansal kuruluşlar
Şüpheli süreç bildirimlerinin büyük çoğunluğu elektronik ortamda alınırken, bildirim ileten 442 yükümlünün 375’inin finansal kuruluşlar olduğu görüldü. Bildirimler, çoğunlukla vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma ile diğeri hesabına süreç yapıldığının beyan edilmemesi hatalarını içerdi.
Bildirimlerin 15 bin 768’i erteleme talepli olurken, geçen yıl yapılan tahliller sonucunda taleplerin 4 bin 994’u hakkında erteleme kararı verildi.
Geçen yıl birinci sefer erteleme kararı verilen kişi sayısı ise 669 oldu. Erteleme talepleriyle ilgili yapılan tahlillerde 1269 kişi hakkında 521 rapor düzenlenirken, iki bilgi notu ve bilgi paylaşımı isimli makamlara ve kolluk ünitelerine iletildi. MASAK tarafından yapılan çalışmalar sonucunda erteleme kararı alınan 985 bireyden 73’ü hakkında isimli makamlarca el koyma kararı verildi.
Geçen yıl MASAK’a 15 bin 895 ihbar ve araştırma talebi iletildi. Bu taleplerin yüzde 95’ini (15 bin 68) isimli makamlar ile kolluk ünitelerince gönderilen araştırma talepleri, yüzde 5’ini (827) ise ferdî ve kurumsal ihbarlar olarak tanımlanan öteki talepler oluşturdu. MASAK’a CİMER kanalıyla 2 bin 170 müracaat yapıldı. Bunun 273’ünü ihbarlar oluşturdu.
Analiz evraklarının 266’sı yasa dışı bahis ile ilgili
Söz konusu devirde tahlil çalışmaları kapsamında 60 bin 467 kişi hakkında araştırma yapılırken, tahliller sonucunda 4 bin 621 rapor yahut bilgi notu hazırlandı.
2024 yılında 6 bin 191 tahlil evrakı sonuçlandırıldı. Tahlil belgelerinin 266’ı yasa dışı bahis oynatma hatasıyla ilgili olurken, bu belgeler kapsamında 27 bin 428 kişi hakkında istihbarat toplama ve tahlil çalışmaları yürütüldü.
Çalışmalar sonucunda 263 tahlil raporu ve bilgi notu ile 19 kabahatten elde edilen bedel raporu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma hatalarının tespitinde yararlanılmak üzere ilgili savcılıklara veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Cürümlerle Gayret Daire Başkanlığına gönderildi.
328 kişi hakkında hata duyurusunda bulunuldu
Analiz ve kıymetlendirme çalışmalarında 180 kişi, aklama kabahati incelemelerinde 148 kişi olmak üzere toplam 328 kişi hakkında cürüm duyurusunda bulunuldu.
Yükümlülük kontrolleri kapsamında 423 yükümlü denetlenirken, yaklaşık 965 milyon lira idari para cezası kesildi, 27 kişi hakkında savcılığa cürüm duyurusunda bulunuldu. Ayrıyeten, 2024 yılı içerisinde 177 yükümlü nezdinde hedeflenen mali yaptırımlara ahenk kontrolüne başlandı.
Öte yandan, 91 farklı ülke mali istihbarat üniteleri MASAK’tan 748 defa bilgi talebinde bulundu. MASAK ise 36 farklı ülke mali istihbarat ünitesinden 74 defa bilgi talep etti.
