İmamoğlu’nun oğlunun yat şirketine 14 ayda 12 para transferi… Mayıs 2024’te kesilmiş
- HABER7
Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’nun Macaristan’da kurulan yat firmasına gönderilen yüksek meblağlar tarih tarih ortaya çıktı.
Kara para aklama faaliyeti kuşkusuyla soruşturma belgesine giren MASAK raporuna nazaran, Mehmet Selim İmamoğlu ismine Hırvatistan’da kurulan “Tectum Investments D.O.O.” isimli şirkete, Mart 2023 ile Mayıs 2024 tarihleri ortasında 12 seferde 637 bin 106 Euro aktarıldı.
14 AY BOYUNCA SÜRMÜŞ
Yapılan incelemede, para transferlerinin nizamlı olmadığı ancak birtakım kümelenmeler olduğu saptandı. 2023’ün Ağustos, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında birden fazla transferi yapıldığı görüldü.
İlk para transferi Mart 2023 ile sonraki transfer Ağustos 2023 arasında değerli boşluk bulunması dikkat çekti.
En büyük tek seferli para transferi Mart 2023’teki birinci transfer olan 110 bin Euro’luk sayı.
Para transferlerinin ekseriyetle 44 bin Euro ile 55 bin Euro arasında değiştiği, son transferin 29 bin 500 Euro olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.
Listelenen son para transferi Mayıs 2024 tarihli.
HİÇBİR TİCARİ AÇIKLAMA YOK
Para transferleri “Serbest Transfer” ve “Hesap Transferi” olarak açıklanmış. Bankacılık sisteminde makul ticari yahut hizmetle ilgili açıklaması olmayan transferi söz eden bu durumun mali soruşturmalarda soru işaretleri oluşturduğu bedellendiriliyor. Bu kadar büyük meblağın “Serbest Transfer” ismi altında gerçekleştirilmesi durumunda, fonların niteliğinin öteki yerde açıkça belgelenmesi talep edilebiliyor.
İşte o para transferleri:
-
30.03.2023: 110.000,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER)
-
01.08.2023: 44.000,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER)
-
02.08.2023: 44.000,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER)
-
11.08.2023: 55.000,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER)
-
14.08.2023: 55.000,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER)
-
18.10.2023: 50.000,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER)
-
19.10.2023: 50.000,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER)
-
20.11.2023: 49.842,00 EUR (F=HESABA TRANSFER)
-
21.11.2023: 49.842,00 EUR (F=HESABA TRANSFER)
-
19.12.2023: 49.961,00 EUR (F=HESAP TRANSFERİ)
-
20.12.2023: 49.961,00 EUR (F=HESAP TRANSFERİ)
-
29.05.2024: 29.500,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER)
